Comité de Directores

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Conforme a la circular N° 1.956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio nominó en la sesión ordinaria del 28 de abril de 2016 a las personas que integran el Comité de Directores a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046. Las personas nombradas en esta oportunidad fueron los señores Andrés Bianchi Larre, Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel y Gabriel Bitrán Dicowsky. Cabe mencionar que este último reviste el carácter de Director Independiente y fue designado Presidente del Comité en su sesión del 18 de mayo de 2016.

 

 

Durante el ejercicio 2017, el Comité se abocó a cumplir sus deberes y ejercer las facultades establecidas en la Ley, que entre otras materias significó examinar los informes presentados por los auditores externos, los estados financieros trimestrales, los sistemas de remuneraciones y planes de compensaciones de los gerentes y ejecutivos principales; y, finalmente, examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas. En este último punto cabe destacar que el Comité analizó las transacciones a que se refiere dicho Título, constatando que las operaciones realizadas se ajustan a condiciones de mercado.

 

 

A continuación se individualizan las principales materias revisadas por el Comité de Directores durante el ejercicio 2017.

 

 

 

 

Sesión Nº 104, celebrada el 25 de enero de 2017

 

Gestión de Riesgo.
Servicios Corporativos Sercor S.A. presenta temas de gestión de riesgo en Empresas Copec S.A..

 

Auditoría Interna.
Se acuerda proponer al Directorio de la Sociedad la contratación de KPMG como empresa de auditoría interna.

 

 

Sesión Nº 105, celebrada el 15 de marzo de 2017

 

Estados Financieros 2016 e Informe Auditores Externos.
Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016, y el correspondiente Informe de los Auditores Externos.

 

Contratos con Empresas Relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del ejercicio 2016, sin observaciones.
Se revisan los honorarios por asesorías legales prestadas por Portaluppi, Guzmán y Bezanilla Asesorías Limitada.

 

Control Interno.
Se analizan los alcances de la auditoría de control interno de la Sociedad.

 

Auditores Externos
Se acuerda proponer al Directorio de la Sociedad, para que este a su vez lo recomiende a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la designación de PwC como auditores externos de la Compañía por el ejercicio 2017.

 

Clasificadores Privados de Riesgo.
Se acuerda proponer al Directorio de la Sociedad, para que este a su vez lo sugiera a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la designación de las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores privados de riesgo por el ejercicio 2017.

 

 

Sesión Nº 106, celebrada el 22 de mayo de 2017

 

Estados Financieros al 31 de marzo de 2017.
Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2017.

 

Contratos con Empresas Relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del primer trimestre de 2017, sin observaciones.
Se aprueban los honorarios por servicios de Oficial de Seguridad de la Información prestados por SerCor S.A.

 

 

 Sesión Nº 107, celebrada el 29 de mayo de 2017

 

Gobierno Corporativo.
Se presenta la versión preliminar del Estudio encargado por el Comité para analizar las Mejores Prácticas que existen en el funcionamiento de Comités de Directores.

 

 

Sesión N° 108, celebrada el 18 de julio de 2017

 

Gobierno Corporativo.
Se presenta la versión final del Estudio encargado por el Comité para analizar las Mejores Prácticas que existen en el funcionamiento de Comités de Directores.

 

 

Sesión N° 109, celebrada el 28 de agosto de 2017

 

Auditoría Interna.
KPMG presenta sus avances del informe de auditoría interna en Empresas Copec S.A.

 

Gestión de Riesgo.
Servicios Corporativos Sercor S.A. presenta temas de gestión de riesgo en Empresas Copec S.A.

 

Estados Financieros primer semestre e Informes de Auditores.
Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al primer semestre del ejercicio 2017, y el correspondiente Informe de los Auditores Externos.

 

Transacción con Empresas Relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del primer semestre del ejercicio 2017, sin observaciones.
Se aprueba proponer al Directorio de la Sociedad la entrega de un crédito en cuenta corriente a la afiliada Pesquera Iquique – Guanaye S.A.
Se aprueba la contratación de los servicios de conectividad presentados por Red to Green S.A.

 

Licitación Administración de Cartera.
Se acuerda recomendar al Directorio de la Sociedad la aprobación de los administradores de la cartera de inversiones en dólares entregada por la Compañía a terceros.

 

 

Sesión N° 110, celebrada el 8 de noviembre de 2017

 

Transacción con Empresa Relacionada.
Se aprueba proponer al Directorio de la Sociedad garantizar el crédito de la afiliada Pesquera Iquique – Guanaye S.A.

 

 

Sesión N° 111, celebrada el 20 de noviembre de 2017

 

Estados Financieros tercer trimestre e Informes de Auditores.
Se acuerda aprobar los estados financieros correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2017.

 

Contratos con Empresas Relacionadas.
Se revisan las transacciones con empresas relacionadas del tercer trimestre del ejercicio 2017, sin observaciones.
Se aprueba el contrato por servicios administrativos con la afiliada Inmobiliaria Las Salinas S.A.

 

 

Sesión N° 112, celebrada el 30 de noviembre de 2017

 

Gobierno Corporativo.
Se aprueba proponer al Directorio de la Sociedad la contratación de un Estudio de Compensaciones.

 

 

Sesión N° 113, celebrada el 20 de diciembre de 2017

 

Control Interno y estado de avance de la auditoría externa.
Se toma conocimiento del Informe de Control interno presentado por los auditores externos PwC.

 

Gestión de Riesgo.
Servicios Corporativos Sercor S.A. presenta temas de gestión de riesgo en Empresas Copec S.A.

 

Auditoría Interna.
La firma auditora presenta informe de auditoría interna en Empresas Copec S.A.

 

Sistema de remuneración de los gerentes y ejecutivos.
Se presentan a revisión los sistemas de remuneraciones de los gerentes y ejecutivos principales de la Empresa.

 

Gobierno Corporativo.

Se acuerda analizar eventuales acciones a seguir en materia de Mejores Prácticas en el funcionamiento de Comités de Directores, en base al Estudio encargado por el Comité.

 

Durante 2017, el Comité incurrió en los siguientes gastos: UF 500 por un Estudio de Mejores Prácticas en el funcionamiento de Comités de Directores.

 

El Comité ha preparado un Informe de Gestión Anual, que será informado en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.